Autora Blogs Par Finansēm Un Uzņēmējdarbību

Kā ziņot par lieliem naudas darījumiem IRS?

Skaidras naudas darījumiem, kas pārsniedz $ 10000, ir jāziņo IRS formā 8300


IRS forma 8300 ir ASV valdības pastiprinātās bažas par naudas atmazgāšanu pēc 11. septembra notikumiem. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana attiecas uz praksi izmantot naudu, lai pārskaitītu līdzekļus no nelikumīgām darbībām juridiskām personām, jo ​​īpaši terorisma atbalstam.

2001. gada Patriot Act tika pieņemts pēc 11. septembra, pagarinot tajā laikā spēkā esošos likumus, lai cīnītos pret terorismu un citām nelikumīgām darbībām. Atbilstība likumam "sniedz vērtīgu informāciju, kas var apturēt tos, kas izvairās no nodokļiem, un tos, kuri gūst labumu no narkotiku tirdzniecības un citām noziedzīgām darbībām", saskaņā ar Iekšējo ieņēmumu dienestu.

Bet pat pirms 11. septembra ASV valdība bija nobažījusies par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Likums par naudas atmazgāšanu tika pieņemts 1986. gadā. Lielākā daļa tiesību aktu bija vērsti uz bankām un citām finanšu iestādēm. Tika iekļauts arī nosacījums lielu naudas darījumu uzraudzībai.

Kas ir jāiesniedz skaidras naudas darījumu pārskati?

Ikvienam tirdzniecības vai biznesa uzņēmumam, kurš vienā darījumā vai vairākos ar to saistītos darījumos saņem naudu 10 000 ASV dolāru vai vairāk, ir jāziņo par naudas saņemšanu IRS. "Uzņēmējdarbība" ir jebkura juridiska struktūra, tostarp individuālie komersanti un korporācijas. Uz patriotu likumu attiecas arī īpašumi, tresti un apvienības.

Ziņojuma veidlapa ir forma 8300.

Kad ir nepieciešama 8300 forma?

8300. veidlapa - skaidras naudas maksājuma ziņojums Vairāk nekā 10 000 ASV dolāru ir jāiesniedz IRS kā paziņojums par visiem skaidras naudas maksājumiem, ko jūsu uzņēmums saņēmis šajā summā vai vairāk. Nauda tiek definēta kā monētas vai valūta. Tas neietver personiskās pārbaudes, kā arī kases čekus, bankas čekus, ceļotāju čekus vai naudas pārvedumus ar sejas summu 10 000 ASV dolāru vai vairāk.

Finanšu institūcijas iesniedz FinCEN ziņojumu 112, kad šie instrumenti tiek iegādāti ar valūtu, padarot 8300 formu lieku. Veidlapa 8300 ir nepieciešama, ja tie ir mazāki par 10 000 ASV dolāriem, bet kopējais darījums ir lielāks par 10 000 ASV dolāriem un atlikums tiek maksāts skaidrā naudā.

Šie darījumi bieži notiek dažos uzņēmumos, ieskaitot tos, kas pārdod rotaslietas, mēbeles, kuģus, lidaparātus, automobiļus, nekustamo īpašumu un apdrošināšanu. Lombardu tirgotāji, iespējams, saskarsies ar situācijām, kas prasa 8300. formu, tāpat kā advokāti un ceļojumu aģentūras.

Izpildiet šo kontrolsarakstu, lai noteiktu, vai jums ir jāziņo:

  • Jūs esat iesaistījies vienā darījumā, kura apjoms ir vismaz 10 000 ASV dolāru, vai saistītie darījumi, kuru kopsumma ir 10 000 ASV dolāru vai vairāk.
  • Visa vai daļa maksājuma tika veikta skaidrā naudā.
  • Maksājums tika saņemts vienreizējā maksājumā vai maksājumos, kas maksājami viena gada laikā. Ja maksājums tiek veikts pa daļām vienā un tajā pašā darījumā, izmantojiet kopējo summu, nevis atsevišķu daļu summu.
  • Nauda tika saņemta no tā paša pircēja vai pārstāvja.
  • Nauda tika saņemta kā viena darījuma vai ar to saistītu darījumu daļa, piemēram, ja jūs rezervējat gan aviobiļetes, gan viesnīcu izmitināšanu vienam klientam kā ceļojumu speciālistam un viņš par tiem maksā atsevišķi.

8300 veidlapas instrukcijas

15 dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas jums ir jānorāda pareizā nodokļu maksātāja identifikācijas numurs vai tās personas sociālā nodrošinājuma numurs, no kuras saņēmāt naudu, un 8300. formas veidlapu. Ja 15. diena ir nedēļas nogalē vai likumīgā brīvdienā, jums ir jābūt līdz nākamajai darba dienai. Veidlapu var nosūtīt elektroniski vai nosūtīt veidlapu IRB Detroitas skaitļošanas centrā, P.O. 32621. lodziņš, Detroita, MI 48232.

Ja kāda iemesla dēļ jums ir aizdomas par darījumu, jums nav jāgaida 8300. veidlapas iesniegšana. Ziņojiet par savām bažām IRS Kriminālizmeklēšanas nodaļai, cik drīz vien iespējams.


Video No Autora:

Saistītie Raksti:

✔ - Nodokļa ID / Darba devēja ID numurs

✔ - Tika uzsāktas vējstikla pārstrādes programmas

✔ - Kā ziņot par lieliem naudas darījumiem IRS?


Noderīga? Dalīties Ar Saviem Draugiem!